În scopul asigurării informării clienţilor cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, SSIF Romintrade SA va pune la dispozitie urmatoarele informatii:
Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii: http://www.cnvmr.ro/ro/prevenirea-combaterea.htm
Declaraţiile publice emise de Comitetul MONEYVAL : http://www.cnvmr.ro/ro/Moneyval.htm
Declaraţiile publice emise de Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI/F.A.T.F.): http://www.cnvmr.ro/ro/fatf.htm
Alerte referioatre la noutăţile apărute în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului : http://www.onpcsb.ro/html/terorism.php?section=2
Linkuri utile
Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI/F.A.T.F.) : www.fatf-gafi.org
Comitetul MONEYVAL: www.coe.int/moneyval
Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.): www.onpcsb.ro
Noutati CNVM : http://www.cnvmr.ro/XML/CNVMNoutatiRSS.xml
